发布日期：2026-01-04 12:04    点击次数：120

证券代码：002989           证券简称：中天精装              公告编号：2024-108 债券代码：127055           债券简称：精装转债               深圳中天精装股份有限公司      对于“精装转债”回售的第二次提醒性公告   本公司及董事会合座成员保证信息泄露内容的真正、准确和圆善，莫得空虚记 载、误导性陈说或要紧遗漏。   杰出提醒： “精装转债”。达成本公密告出前的终末一个往复日，“精装转债”的收盘价高于本 次回售价钱。投资者聘任回售可能会带来失掉，敬请投资者缜密风险。   深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开 了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 11 月 会，分歧审议通过了《对于可转债募投名堂结项、圮绝并将节余召募资金耐久补充 流动资金的议案》。证据《深圳中天精装股份有限公司公设立行 A 股可调动公司债 券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“精装转债”的附加回 售条目奏效。现将“精装转债”回售关联事项公告如下：   一、回售条目综合   （一）导致回售条目奏效的原因   公司于 2024 年 10 月 29 日召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事 会第十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开了公司 2024 年第一次债券合手有东说念主会议和 公司 2024 年第五次临时激动大会，分歧审议通过《对于可转债募投名堂结项、圮绝 并将节余召募资金耐久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄露的《对于初度公设立行股票部分募投项 目及可转债募投名堂结项、圮绝并将节余召募资金耐久补充流动资金的公告》（公告 编号：2024-096）。   证据《深圳证券往复所股票上市国法》轨则，经激动大会批准变更召募资金投资 项见地，公司应当在激动大领略事后二十个往复日内赋予可调动公司债券合手有东说念主一次 回售的职权。同期，证据《召募评释书》的商定，“精装转债”的附加回售条目奏效。   （二）附加回售条目   证据公司《召募评释书》的商定，附加回售条目具体如下：   “若公司本次刊行的可调动公司债券召募资金投资项见地扩充情况与公司在募 集评释书中的喜悦情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资 金用途的，本次刊行的可调动公司债券合手有东说念主享有一次回售的职权。可调动公司债券 合手有东说念主有权将其合手有的一都或部分可调动公司债券按照债券面值加当期应计利息的 价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加回售申报 期内进行回售，本次附加回售申报期内不扩充回售的，自动丧失该回售权。”   （三）回售价钱   证据公司《召募评释书》的商定，当期应计利息的计较公式为：   IA = B × i × t / 365   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可调动公司债券合手有东说念主合手有的将回售的可调动公司债券票面总 金额；   i 为可调动公司债券往时票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算 头不算尾）。   其中：i=1.0%（“精装转债”第三年计息期年度，即 2024 年 2 月 22 日至 2025 年   t=284 天（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 12 月 2 日，算头不算尾）。   计较可得：IA =100×1.0%×284/365=0.778 元/张（含税）。   由上可得“精装转债”本次回售价钱为 100.778 元/张（含息、税）。   证据关系税收法律和法例的关联轨则，对于合手有“精装转债”的个东说念主投资者和证 券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代 缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得 100.622 元/张；对于合手有“精装转债”的 及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售骨子可得为 100.778 元/张；对 于合手有“精装转债”的其他债券合手有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税， 回售骨子可得为 100.778 元/张。   （四）回售职权   “精装转债”合手有东说念主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。   “精装转债”合手有东说念主可回售部分简略一都未转股的“精装转债”。   二、回售措施和付款情势   （一）回售事项的公示期   按照《深圳证券往复所股票上市国法》《深圳证券往复所上市公司自律监管领导 第 15 号——可调动公司债券》等关系轨则，经激动大会批准变更召募资金投资名堂 的，公司应当在激动大领略事后二十个往复日内赋予可调动公司债券合手有东说念主一次回售 的职权，关联回售公告至少发布三次。其中，在回售扩充前、激动大会有诡计公告后五 个往复日内至少发布一次，在回售扩充时刻至少发布一次，余下一次回售公告的发布 时候视需要而定。   公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售 的公告。   公司已于 2024 年 11 月 27 日在信息泄露媒体泄露《深圳中天精装股份有限公司 对于“精装转债”回售的第一次提醒性公告》（公告编号：2024-106）。   （二）回售事项的申报期   运用回售权的债券合手有东说念主应在 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日的回售申报 期内通过深圳证券往复所往复系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。回售申报 照旧证明，弗成澌灭。要是申报当日未能申呈报成，可于次日连接申报（限申报期内）。   在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可调动公司债券发生司法冻结或扣 划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售申报业务失效。债券合手有东说念主在回售申报期内未进行 回售申报，视为对本次回售权的无条件毁灭。   （三）付款情势   公司将按前述轨则的回售价钱回购“精装转债”，公司交付中国证券登记结算有限 背负公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算有限 背负公司深圳分公司的关联业务国法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 12 月 11 日，回 售款划拨日为 2024 年 12 月 12 日，投资者回售款到账日为 2024 年 12 月 13 日。   回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。   三、回售时刻的往复   “精装转债”在回售期内将连接往复，但暂停转股，在归拢往复日内，若“精装 转债”合手有东说念主发出往复或转让、转托管、转股、回售等两项或以上报盘央求的，按照 往复或转让、回售、转股、转托管的轨则搞定。   特此公告。                                    深圳中天精装股份有限公司                                                   董事会